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公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
日期:2013-03-14
1.董事會決議日期:102/03/14
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)
4.召集事由:
 一、報告事項:
     (1)一○一年度營業報告
     (2)一○一年度監察人查核報告
     (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
     (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告
     (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
     (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別
        盈餘公積提列數額報告
 二、承認事項:
     (1)承認一○一年度營業報告書
     (2)承認一○一年度盈餘分配案
 三、討論事項:
     (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
     (2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
     (3)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
 四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無
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