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公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
日期:2015-03-16
1.董事會決議日期:104/03/16
2.股東會召開日期:104/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)
4.召集事由:
 一、報告事項:
     (1)一○三年度營業概況報告
     (2)一○三年度審計委員會查核報告
     (3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
     (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告
     (5)修訂本公司「道德行為準則」報告
     (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
 二、承認事項:
     (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案
     (2)承認一○三年度盈餘分配案
 三、討論及選舉事項:
     (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
     (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
     (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
     (4)全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事三席)案
     (5)提請解除本公司新任董事競業禁止限制案
 四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/10
6.停止過戶截止日期:104/06/08
7.其他應敘明事項:
 受理持股百分之一以上股東提案及獨立董事候選人提名期間與受理處所如下:
 (1)受理期間:104年4月1日起至104年4月10日止。
 (2)受理處所:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5,本公司股務部。
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