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公告本公司董事會通過之重要決議
日期:2015-03-16
1.事實發生日:104/03/16
2.公司名稱:實威國際股份有限公司
3.與公司關係:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
 (1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
 (2)通過本公司103年度盈餘分配案。
 (3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。
 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
 (6)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
 (7)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
 (8)通過修訂本公司「董事選舉辦法'」部份條文案。
 (9)通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事三席)案。
 (10)通過提名獨立董事候選人名單。
 (11)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
 (12)通通訂定本公司104年股東常會開會日期、時間、地點及議案。
 (13)通過訂定受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無
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